NEDERLAND – Bij een grote internationale politieactie tegen een ondergronds financieel netwerk zijn 21 verdachten aangehouden. Volgens Europol leverde het netwerk financiële diensten aan internationale drugsorganisaties en werd het gebruikt om crimineel geld te verplaatsen. Een van de verdachten is in Nederland aangehouden.
Internationale actie tegen ondergronds bankieren
Het onderzoek, dat de naam Operation DRAKKAR draagt, wordt geleid door de Spaanse politie en ondersteund door Europol.
Tijdens een actiedag in Spanje op 22 juli werden vijftien verdachten aangehouden. Daarnaast vaardigden de Spaanse autoriteiten negentien internationale arrestatiebevelen uit.
Zes daarvan zijn inmiddels uitgevoerd. Vier verdachten werden aangehouden in de Verenigde Arabische Emiraten, één in Egypte en één in Nederland.
Spilfiguur van ‘Dubai Bank’ opgepakt
Onder de arrestanten bevindt zich volgens Europol een belangrijke figuur binnen een groot ondergronds banknetwerk dat bekendstaat als de ‘Dubai Bank’.
Europol bestempelt de verdachte als een zogenoemd High Value Target. Hij zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij het leveren van financiële diensten aan grote internationale drugshandelaren.
Het netwerk zou grote geldbedragen op korte termijn beschikbaar hebben kunnen maken voor criminele organisaties in verschillende landen. Daarbij hoefde geld niet bij iedere transactie daadwerkelijk de grens over.
Miljoenen aan bezittingen in beeld
De autoriteiten hebben voor ongeveer 20 miljoen euro aan bezittingen geïdentificeerd, in beslag genomen of bevroren.
Het gaat onder meer om 48 panden met een gezamenlijke waarde van meer dan 14 miljoen euro, luxe voertuigen ter waarde van ruim 1,6 miljoen euro en 121 bankrekeningen waarop in totaal ongeveer 2,3 miljoen euro stond.
Onderzoek begon met enorme partij cocaïne
Operation DRAKKAR begon na de onderschepping van een schip voor de Spaanse kust in februari 2021. Aan boord werd 1.835 kilo cocaïne gevonden en de negen bemanningsleden werden aangehouden.
Later ontdekten rechercheurs dat nog eens 1.650 kilo cocaïne op het schip verborgen was geweest. Leden van het criminele netwerk zouden die partij later uit het deels gezonken schip hebben gehaald.
Financiële spoor leidt naar bankiers
Het onderzoek naar de drugstransporten bracht rechercheurs uiteindelijk bij de financiële infrastructuur achter internationale criminele organisaties.
Volgens Europol maakte de ‘Dubai Bank’ gebruik van een netwerk van tussenpersonen en verschillende methoden om waarde tussen landen te verplaatsen. Daarbij konden onder meer bedrijven, bankrekeningen, handelstransacties en contant geld worden gebruikt.
Ook zouden unieke codes, bijvoorbeeld het serienummer van een bankbiljet, zijn gebruikt om grote contante transacties te verifiëren.
Nederland werkte mee aan onderzoek
Naast Spanje en Europol werkten onder meer de Nederlandse, Zweedse en Amerikaanse autoriteiten mee aan het internationale onderzoek.
De 21 verdachten worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie, drugshandel en witwassen.
Meer weten over de manieren waarop crimineel geld wordt verhuld en verplaatst? Lees dan onze Misdaadgids Witwassen op MisdaadNederland.nl.
