DRIEBERGEN/ROTTERDAM – De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies heeft in een omvangrijk onderzoek naar een criminele organisatie opnieuw twee verdachten aangehouden. Daarmee komt het totaal aantal aanhoudingen in het onderzoek op elf. Het onderzoek legde een uitgebreid witwas- en drugsnetwerk bloot.
De meest recente aanhoudingen betreffen een 55-jarige man uit Den Haag en een 51-jarige man uit Rotterdam. Zij worden verdacht van onder meer witwassen, deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en betrokkenheid bij de invoer, doorvoer en het bezit van verdovende middelen. Bij meerdere doorzoekingen zijn onder andere een woning, een bedrijfspand en bankrekeningen van verschillende ondernemingen in beslag genomen.
Volgens de politie maakten de verdachten gebruik van een zogenoemd Cash Compensatiemodel, een vorm van ondergronds bankieren waarbij crimineel contant geld via valse facturen wordt omgezet in giraal geld met een ogenschijnlijk legale herkomst. Het onderzoek startte na eerdere doorzoekingen bij een Surinaamse toko in Rotterdam, waarbij in beslag genomen telefoons en laptops nieuwe aanknopingspunten opleverden.
