De Spaanse en Nederlandse politie hebben gezamenlijk een internationaal drugs- en witwasnetwerk ontmanteld dat vanuit de Spaanse provincie Málaga opereerde. De organisatie wordt ervan verdacht grote hoeveelheden cocaïne via zeecontainers naar Europa te hebben gesmokkeld, waarbij ook de haven van Rotterdam een belangrijke rol speelde.
Bij de internationale politieactie zijn in totaal vijf verdachten aangehouden. Onder hen bevinden zich twee Nederlanders, die inmiddels op basis van Europese arrestatiebevelen zijn overgedragen aan Nederland.
Cocaïne via Rotterdam naar Europa
Volgens de Spaanse politie beschikte de organisatie over contacten in verschillende Europese landen en Zuid-Amerika. Voor de drugssmokkel werd gebruikgemaakt van zeetransport en goederencontainers.
Grote partijen cocaïne zouden via deze constructie Europa zijn binnengebracht. Een van de hoofdverdachten zou recent betrokken zijn geweest bij het organiseren van een containertransport met meer dan 1.000 kilo cocaïne met bestemming Rotterdam.
Miljoenen aan drugsgeld witgewassen
Het onderzoek richtte zich niet alleen op de drugshandel. De politie bracht ook een verdachte in beeld die een belangrijke rol zou hebben gespeeld bij het witwassen van de opbrengsten.
De man zou complexe bedrijfsconstructies hebben opgezet waarmee de criminele herkomst van het geld werd verhuld. Daarbij zou onder andere gebruik zijn gemaakt van fictieve leningsovereenkomsten, waardoor drugsgeld een legale herkomst leek te krijgen.
Op deze manier zou minstens 4 miljoen euro zijn geïnvesteerd in vastgoed in de provincie Málaga. Verschillende panden werden vervolgens overgedragen aan familieleden van de hoofdverdachte, vermoedelijk om de werkelijke eigendom en herkomst van het geld moeilijker te achterhalen.
‘Financiële architect van de Costa del Sol’
De verdachte die verantwoordelijk zou zijn geweest voor de financiële constructies wordt door de Spaanse autoriteiten omschreven als een belangrijke financiële facilitator. Hij zou zijn diensten bovendien niet uitsluitend aan deze organisatie hebben geleverd, maar ook aan andere internationale criminele netwerken.
Daarmee vermoeden onderzoekers dat sprake was van een professionele witwasstructuur waarmee opbrengsten uit internationale drugshandel in de legale economie konden worden gebracht.
High Value Target opgepakt in Estepona
Ook de vermoedelijke leider van de organisatie is aangehouden. Hij werd opgepakt in Estepona aan de Costa del Sol en gold volgens de Spaanse politie als een High Value Target van Europol.
Tegen de man liepen onderzoeken in meerdere Europese landen, waaronder België. De politie besloot de operatie naar voren te halen omdat er aanwijzingen waren dat de verdachte Europa mogelijk wilde verlaten.
Acht invallen in Spanje en Nederland
Eind juni werden gelijktijdig meerdere locaties doorzocht. Vijf invallen vonden plaats in Málaga en drie in Nederland.
Tijdens de huiszoekingen werden onder meer vijf vuurwapens, drie luxe voertuigen, een drone en ongeveer veertig mobiele telefoons in beslag genomen. Ook namen de autoriteiten sieraden ter waarde van ongeveer 170.000 euro en een kostbaar horloge in beslag.
Daarnaast werd beslag gelegd op vastgoed met een gezamenlijke waarde van ongeveer 4 miljoen euro.
Twee Nederlanders overgedragen
In totaal zijn vijf personen aangehouden. De hoofdverdachte binnen het witwasonderzoek is in voorlopige hechtenis genomen.
Twee Nederlandse verdachten zijn op basis van Europese arrestatiebevelen overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. Of een van hen de vermoedelijke leider van de organisatie is, is niet bekendgemaakt.
Het internationale onderzoek loopt nog. Nieuwe acties tegen personen en financiële constructies die met het netwerk in verband worden gebracht, worden niet uitgesloten.
